首例比特币跨境网络传销案破获涉案金额超400亿元

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪线索后，立即成立专案组。 同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，成功抓获27名主要犯罪嫌疑人躲藏在国外。 2020年3月，涉嫌传销犯罪的82名核心成员全部落网。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动。 该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。 打着提供数字货币增值服务的幌子比特币是传销骗局吗比特币是传销骗局吗，承诺高额返利，吸引群众参与。 参与者通过在线推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”后，即可获得会员资格。 和等级关系。 会员分为5个等级，根据等级发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

为吸引更多人参与，犯罪团伙不定期组织会议、音乐会、旅游等线下活动为平台做宣传，甚至不惜重金在国外举办数千人的推介会。 据统计，该平台自成立以来发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计收录比特币、以太坊等数百万种数字货币，涉及当时市场行情的案件超过400亿元。的发行）。

公安部相关负责人表示，近年来，传销犯罪手段不断更新换代，隐蔽欺骗力度不断加大。 同时，公安机关提醒广大群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉及违法犯罪活动。 不要轻信高收益、高回报的“投资”陷阱。