盘点2018年你可能踩过的货币陷阱

币圈是一片充满奇迹的希望之地，也是一片险象环生的野蛮之地。

这里是冒险者的天堂，投机者的圣地；

也是骗子的天堂，传销者的天堂。

吸引你的是各种财富神话，但这只是幸存者的偏差，没有兑现的神话终究只能是浮云。 入市后，没有看到财富，却看到了很多套路。 纵使眼尖，也难逃糖衣壳中被收割的命运。 俗话说，吃坑就得智慧。 明了庄家的诡计，知己知彼，方能百战百胜。

下面就来分析一下经销商割韭菜的一些常用方法。

陷阱一：你喜欢玛莎拉蒂，他却追上了你的校长

详解：2018年，交易所之间的竞争达到白热化。 为了吸引用户注册交易，交易所举办的各种活动层出不穷。 与项目方合作举办交易大赛是比较常见的。 比赛内容大致如下：在规定时间内参与特定项目交易，交易总金额排名靠前的可获得一定奖励，尤其是第一名的奖励非常诱人，比如赠送本田、特斯拉、玛莎拉蒂等。

这些奖品都是眼罩。 首先，你不知道获奖者是否真的存在，是不是项目方自编自导自演的； 其次，即使存在，项目方的真正目的也是用跑车吸引大家进来实盘交易，增加成交量和流动性，让筹码交给大家，实现高水平出货的目标。 项目方通过这种方式套现赚到的钱，远远超过了这些奖品的价值，一旦站到高处，只能在寒风中瑟瑟发抖，望日无望什么时候你会放心。

陷阱二：空投让你尝到甜头，大涨骗你入场

详解：在币圈，空投是大家最熟悉的套路。 每天都有各种群里的人发链接，要你领空投，捡便宜货。 当然，也确实有一些项目方，为了达到宣传效果，真的会发币给大家。

然而，事情远没有那么简单。

一种情况是部分项目方的空投是“相庄剑舞意在陪公”。 比如有些项目，空投的数量其实很少。 主要目的是吸引你关注他的项目，然后发布消息告诉你好坏。 如果你想拉动市场，一开始你可能有点怀疑。 过了一段时间，我手里的空投币真的涨了，肠子里悔恨不已，忍不住想要去追。

另一种情况是项目方空投大量糖果给你。 事实上，这些糖果只是在不知名的小型交易所上线，甚至还没有上线交易所。 目的就是博眼球，让大家参与他的私募，用ERC20代币免费骗走你用真金白银买的以太坊。 有点像久钓大鱼的感觉。

陷阱三：明明修栈道，暗藏仓库

详细解释：某项目X，流通量10亿。 X使用5%的流通量以0.2元/币的价格进行内部私募认购，私募近千万元的ETH，私募币有一定的锁仓规则。 虽然只有5%的流通量流出，但X将获得30%-40%的私募； 事实上，剩下的95%的币都在项目方或项目方合作的机构（可能或资金）手中。

由于流通量小，市场控制度高，X上线后直接将开盘价控制在1元左右。 （如何控制在1元？就是开盘1元卖出，然后用自有资金1元买入。如此重复，左右反了。入仓，不用动用大笔资金）。 从市场来看，投放量增加了5倍。 这个时候可以搞一波营销，私募早期的人也会帮忙宣传，因为他们真的赚了很多钱。

由于对市场的高度把控，X很容易通过拉盘等手段制造热点，吸引韭菜进来抢市场。 只要散户真的进来买，那么他们手里95%的空气币都可以变成真正的真金白银。 因此，如果项目人气好，拉动漂亮，那么项目方可以让散户以1元以上，甚至更高的价格接盘。

市场控制严重的项目利用了人性贪婪的弱点，再加上消息的不对称性，导致大部分散户失去判断力，大概率会错过最佳入场时机。 在价格上涨和下跌的过程中，项目方和资本市场不断套现和抛售。 等到散户意识到的时候，项目方可能已经套现离场，留下一群高阶散户拿着无用代码在风中乱来。 一般来说以太坊币靠差价，买这种项目就像碰碰运气，能不能赚到钱完全看运气。

陷阱四：花式割韭菜

详细解释：自从94政策下来，原来比较正规的众筹网站相继关停，一级市场变成了地下ICO代投模式。 由于没有门槛，个人可以做，而且市场鱼龙混杂，所以出现了很多利用代理投资收割投资人的事件。

第一个是利用时间差，拿到代币后不分发给大家，上线后涨幅大就卖出，并以同样的方式返还大家投资的ETH； 如果跌了，把项目方发的代币给大家，总之，让投资者自己承担风险，自己进行无风险套利。

二是熊市过后，很多人募集了ETH，在二级市场上卖出，并没有投资项目。 他们等到价格下跌后，将其买回给众筹投资者。 投资者从中赚取差价。

三是跑路散发假币，纯属诈骗。 比如大家熟知的魔法少女带着几万以太币跑了，到现在还不知道自己在哪里； QSP项目的代理投资人是一串假币发给用户，真正的项目代币上交易所后才发现自己手里多了一堆数字。 而且估计原班人马早已销声匿迹。

所以如果你要决定投资某个项目，一定要看看给你投的人靠谱不靠谱。

陷阱五：价格能不能涨得看口号响不响

详解：红烧肉（HSR）项目大家应该都不陌生。 这是澳大利亚第一个虚拟货币项目。 火星人徐子敬为项目基金会名誉主席。 2017 年 10 月，火星人做出了一个非常令人惊讶的举动。 他宣布年底前红烧肉不涨到1000元，公开吃“香”。

很多人都觉得火星级别的大佬的话还是可信的，说到做到，还会有十倍的收益。 这种发家致富的机会不容错过，赶快购买吧。 结果可想而知，火星人的话并没有应验，最后只是播出了一段吃假飞的视频。 2018年1月，火星人在朋友圈宣布，“火星人返回火星退休！再见，区块链！”。 他还表示将无限期退出所有对外投资和项目顾问，从此销声匿迹。

喊号令的行为，就是在利用大家贪婪的私欲。 人性就是这样，心越贪，越亏，总不想错过某一个百倍千倍的币。 此外，大多数人对加密货币了解不多，听从偶像和引导，过度崇拜，缺乏思考，一步步坠入深渊。 那些叫单的，就是想骗你进场，让你以更高的价格接单，然后配合庄家套现走人。 很多大V之所以成为大V，并不是他们的能力有多大，而是老韭菜而已。 他们对每个人都友好负责，尊重和爱护他们，对别有用心的人需要辩证看待，不要盲目迷信。

很多时候我们谈论一个人是贪婪的。 其实有时候贪心并不是坏事。 贪是人前进的动力，是欲望的开始。 被骗更多是因为自己太笨太懒。 当他们看到诱惑时，他们会冲上前去。 如果不去思考它的真实意图，看不到大饼背后的陷阱，最后的结局可想而知。

暗淡刀光剑影，去往鼓角争鸣。 有钱的地方，就离不开纷争。 在强势庄家面前，可以避一招，却避不了十八招。 这一切都是功力不足所致，而货币市场是一个最不容易流汗、最容易赚钱的逐利场。 不可能没有黑幕和欺诈，所以战斗一直在进行。

希望大家看完下一章，能记住庄家的把戏。 下次见面一定要有一种似曾相识的感觉，一眼看穿其中的玄机，不要无缘无故地被切断。

陷阱六：传销手段无所不用其极

详解：2018年部分项目方通过微商等模式发展线下，充分利用传销方式，如One Coin、Radar Coin等。

维卡币最早出现于2015年，在2015年至2017年的两年时间里，维卡币传销组织人员通过虚假宣传、贩卖维卡币、举办各类讲座、建立班级制度等方式，在200多个国家、300万余人中引起了轩然大波。人们被骗了。

2018年5月，湖南省株洲县检察院将公安部督办第三批“3.15”维卡币特大网络传销案最后4名涉案犯罪嫌疑人依法起诉至法院。 这个案子持续了两年。 株洲县检察院共审查起诉106人，起诉98人，追回涉案款近17亿元。 虽然已经破解，但由于维卡币涉及的人数众多，即使抓到了骨干，一些线下的人还在利用维卡币继续进行诈骗。 2018年下半年，很多人发现了维卡币复苏的迹象。

这类传销项目其实和区块链没有任何关系，没有实际应用场景，甚至连开发团队都没有。 团队的目的只是为了收钱。 因此，会采用一些极端的手段进行宣传，许诺高额利润，拉人下线，吸引大批人接盘。 一旦后续资金跟不上，就会崩盘，一分钱也拿不回来。 这样的项目对社会的危害是非常大的，所以我们在投资比特币等数字货币的时候，一定要认清楚，否则就会血本无归。

陷阱七：期货定点暴雷

详解：由于数字货币市场涨跌不设限，部分项目方或交易所调动大资金，形成暴涨暴跌的价格波动以太坊币靠差价，迫使一些比较大的期货订单在定点爆仓。

期货是杠杆交易。 比如你有1块钱，平台借给你9块钱，你的资金就放大到10块钱。 这种杠杆是十倍杠杆。 如果此时你用1000元买多了，但是价格跌了10%以上，那么你就会被平台强制平仓，也就是你的1000元会被平台全部收回。 当然你可以通过调整margin来控制平仓线，这里就不赘述了。 由于平台的期货合约是公开的，一些平台或资金雄厚的大型做市商会对合约进行统计和评估。 如果有把握获利，这些做市商就会利用手中的资金，恶意砸盘或使用暴力拉盘，迫使部分合约在没有及时止损的情况下被平仓。 特别是对于一些特别大的期货订单，庄家很容易有针对性地实施针对性的插销操作。

陷阱八：项目概念纯属捏造，创始团队和演员凑在一起

详细解释：今年1月的“影视连锁”暴走事件。 MDC（Movie Chain）项目通过各种宣传引起了大家的关注，包括与京通科技合作、火星平台、华谊兄弟投资等。结果，投资人发现，在“影视链”的白皮书中，项目方用加拿大演员的照片冒充区块链专家，团队成员和创始人多次更换。 有网友爆料，MDC影视链团队已经将募集到的价值1亿元的以太坊，包括锁仓计划的所有代币全部卖掉，然后仿佛世界蒸发了一样消失在币圈。

还有著名的顶级太空链：太空链的白皮书称，这是一个致力于利用航天技术和太空资源优势，将区块链分布式核心概念延伸到太空领域的项目。 Spacechain一天完成10亿人民币私募。 有雪蛮子、燕燕、帅初等大咖，包括“区块链”、“太空平台”、“卫星载体”、“量子通信”等前沿科技概念的创业项目，在开展后风头正劲的“ICO”，一个月内破发，价值几近于零，继而成为众多投资者维权的对象。 这一切都显得那么不可思议。

这种套路和上面提到的传销空中项目类似，但是方法更加高科技。 项目方将运用一些高端、前沿的技术理念作为项目推广的立足点。 虽然只是一个又大又空的新概念，但是这种项目舍得花钱请大V平台，请营销团队打包项目，请某宝写项目代码和白皮书制作该项目看起来很有趣，足以诱使一些人为此付费。 事实上，项目方的目的就是利用噱头骗取私募资金，然后偷钱滚蛋。

陷阱九：散户真锁仓，项目假锁

详解：部分项目在融资时约定了私募、机构、团队的锁仓时间和锁仓地址，但在时间到来之前提前解锁机构、团队的币，并提及兑现。 经过多方考察，2018年确实有不少项目卖锁币割韭菜，下半年很多项目已经提前解锁退出，项目已经形同虚设。

不仅很多项目是建立在这个基础上的，钱包等一些应用团队也“借鉴”了这个套路，通过锁仓分红、高利率等方式，将散户手中的币收进钱包，方便锁定筹码。 拉盘套现，更有什者，带着散户的币跑路。

假设一个项目方是骗子，如果他要出货，那么一直砸市场收益会不会更低？ 拉盘的时候，如果筹码不够集中，价格就会比较高。 这时候，项目方最简单有效的方法就是锁仓。 毕竟，流动性是锁定的。 市场筹码较少，拉升相对容易。 投机者看到了就会跟进。

第十式：小红帽遇见狼奶奶，注定是待宰的羔羊

详解：2018年下半年，市场进入寒冬，币圈也陷入存量博弈阶段，不少人开始接触期货合约。 这时候莫名出现了很多期货大师、资深老师、行情分析师，也出现了很多期货群、教学群。

群里老师的套路一般是：

1、经常撒网，推荐哪些币种未来会涨，利用幸存者偏差诱骗用户付费。 币暴涨后，再贴出之前的截图验证准确性，甚至说有内幕消息； 亏损币保持沉默，或者用文字游戏搪塞过去。 新手会觉得老师很厉害，希望老师能带来期货炒作，而加入老师群一般是需要收费的，而且收费标准不低。

2、老师会和一些小型的期货交易所合作，约定一个股份比例（比如3/7开仓），然后带学生去交易所进行期货交易，学生的手续费或损失将由按比例计算。 有的交易所只能充币充值，不能提币； 有的交易所甚至干了一段时间就拿钱跑路。

我一直相信短期问上帝。 通过各种K线、形态的技术分析和逻辑推理，只能大概率判断未来走势，但不能100%准确判断。 金融市场的本质是一个随机波动的市场，无法准确预测，只能通过概率来发挥。 甚至著名的 BridgeWater 的纯 alpha 也已暴露于几次较大的净值回撤。 这些口口声声说可以教你赚钱 你的分析师或老师是个满口胡言乱语的骗子。 如果他们真的能稳赚不赔，就没必要把精力浪费在散户身上。 自己筹钱还是找资助者不是更简单明了吗？ 所以这种半途而废的假好人是不可信任的。 这些不知名交易所的价格是可以控制的，散户进场就是待宰的羔羊，基本一去不复返。

江湖险要。 这个春节我们只罗列币圈常见的一些投资陷阱。 正如索罗斯所说，提前看穿他们，在庄家收获之前介入，乐趣无穷。 在小韭菜长成老韭菜的同时，经销商也在不断创新自己的套路。 只有不断学习，举一反三，才能成为28条法则支配的市场中的幸运儿。 祝大家新的一年好运。